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[股东会]华信国际:2017年第三次临时股东大会决议公告【北京智联招聘网】

发布时间:2017-09-13 来源:农大论坛 编辑:www.nongdabbs.com

 

[股东会]华信国际:2017年第三次临时股东大会决议公告【北京智联招聘网】


证券代码:002018 证券简称:华信国际 公告编号:2017-047

安徽华信国际控股股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。


2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。


3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2017年09月12日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2017年09月11日-2017年09月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年9月
12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任
意时间。


(2)现场会议召开地点:上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场G座18楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长李勇先生

(6)本次会议通知及相关文件刊登在2017年08月31日的《证券时报》和巨潮
资讯网()上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。


2、会议出席情况


(1)参加本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份数
1,389,849,734 股,占公司股份总数的61.0165%。其中,现场出席股东大会的股东及股
东代表共计4人,代表有表决权的股份数1,389,501,934股,占公司股份总数的61.0012%;
通过网络投票的股东9人,代表有表决权的股份数347,800股,占公司股份总数的
0.0153%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表12名,其所持有表决权的
股份总数为5,348,200 股,占公司股份总数的0.2348%。


(2)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会;公司聘请的律师出
席见证本次股东大会并出具了法律意见书。


二、议案审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方
式,审议了下列议案:

1、审议通过了《关于修订的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份1,389,849,734 股,同意1,389,543,134 股,
占有效表决股份的99.9779%;反对303,000 股,占有效表决股份0.0218%;弃权3600
股,占有效表决股份的0.0003%。


其中中小投资者表决情况:同意5,041,600 股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.2672%,反对303,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.6655%,弃权3,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0673%。


2、审议通过了《关于制定的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份1,389,849,734 股,同意1,389,543,134 股,
占有效表决股份的99.9779%;反对306,600 股,占有效表决股份0.0221%;弃权0股,
占有效表决股份的0.0000%。


其中中小投资者表决情况:同意5,041,600 股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.2672%,反对306,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.7328%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。


3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行风险投资暨关联交易的议
案》


表决结果:该项议案总有效表决股份5,348,200 股,同意5,041,600 股,占有效表
决股份的94.2672%;反对303,000股,占有效表决股份5.6655%;弃权3,600股,占有
效表决股份的0.0673%。


其中中小投资者表决情况:同意5,041,600股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.2672%;反对303,000股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.6655%,弃权3,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0673%。


上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决本议案。


4、审议通过了《关于同意全资子公司开展人民币外汇掉期业务的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份1,389,849,734 股,同意1,389,546,734 股,
占有效表决股份的99.9782%;反对303,000 股,占有效表决股份0.0218%;弃权0股,
占有效表决股份的0.0000%。


其中中小投资者表决情况:同意5,045,200 股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.3345%,反对303,000 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.6655%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。


5、审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份1,389,849,734 股,同意1,389,543,134 股,
占有效表决股份的99.9779%;反对306,600 股,占有效表决股份0.0221%;弃权0股,
占有效表决股份的0.0000%。


其中中小投资者表决情况:同意5,041,600 股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.2672%,反对306,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.7328%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。


6、审议通过了《关于第七届董事会增补董事候选人提名的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份1,389,849,734 股,同意1,389,546,734 股,
占有效表决股份的99.9782%;反对303,000 股,占有效表决股份0.0218%;弃权0股,
占有效表决股份的0.0000%。


其中中小投资者表决情况:同意5,045,200 股,占出席会议中小投资者所持表决
权股份总数94.3345%,反对303,000 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
5.6655%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。





三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市瑛明律师事务所赵桂兰律师、顾汉勤律师现场见证,并
出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件

1、《安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》;

2、《上海市瑛明律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2017年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。








安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日


  中财网

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